USDT в TRON быстрый и дешёвый — именно поэтому его любят мошенники. Ниже девять самых частых схем скама TRC20 и проверки, которые их останавливают.
1. Ловушка с мультиподписным кошельком
«Утёкшая» сид-фраза с настоящими USDT, которые нельзя переместить; вы теряете TRX, отправленные на комиссию. Полный гайд.
2. Поддельный токен USDT
Токен TRC20 с именем USDT и другим контрактом. Убедитесь в Tronscan, что контракт — TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t.
3. Отравление адреса
Мошенники отправляют 0 USDT или пыль с адреса, первые и последние символы которого совпадают с вашим. Вы копируете его из истории и отправляете настоящие средства мошеннику. Всегда сверяйте адрес полностью.
4. Поддельный TXID / скриншот оплаты
«Оплата отправлена, вот хеш». Хеш выдуман или принадлежит другой транзакции. Проверьте хеш TRC20 сами.
5. Pig butchering / поддельные инвестплатформы
Дружелюбный незнакомец убеждает внести USDT на «торговую платформу» с фальшивой прибылью. Для вывода требуют новые «налоги». Проведите AML-проверку адреса депозита — такие кластеры быстро маркируют TRM и Chainalysis.
6. Вывод через неограниченный approve
dApp или аирдроп просит «approve USDT». Вы даёте неограниченный лимит; контракт позже опустошает кошелёк. Проверяйте разрешения в TronLink и отзывайте неизвестные.
7. Поддельная биржа / P2P-покупатель с грязными USDT
Вы продаёте товар за USDT, пришедшие со взлома. Биржа замораживает аккаунт при депозите. AML-проверка перед приёмом предотвращает это.
8. Фишинг «поддержки Tronscan»
Поддельная поддержка просит сид-фразу для «разморозки» средств. Настоящий Tronscan никогда не просит. Легитимен ли Tronscan? Да — но только на tronscan.org.
9. Скам с арендой энергии
Сайты обещают дешёвую энергию, но требуют подписать транзакцию, меняющую разрешения аккаунта. Читайте каждый запрос подписи.
Чеклист безопасности за 60 секунд
- Провалидируйте формат адреса.
- Проверьте адрес в Tronscan: возраст, разрешения, метка чёрного списка.
- Проверьте контракт токена.
- Проведите AML-проверку Tron контрагента.
- Проверяйте любой TXID сами. Никогда не верьте скриншотам.