AMLBot
AML / KYT✓ ПровереноTRONUSDT TRC20Telegram-ботПробный период
Самый популярный бот AML-проверки Tron. Риск-скор кошельков TRC20 и транзакций USDT за секунды, интерфейс в Telegram и API.
Открыть сервис →
Бесплатная проверкаНет
СетиTRON, 30+ блокчейнов
APIДа
Обзор
Merkle Science делает ставку на поведенческое выявление риска, а не только на маркировку адресов. Это помогает ловить свежие адреса TRC20, используемые в скаме, до их формальной атрибуции.
Компания сильна в Сингапуре, Гонконге и Индии, где USDT в Tron — основной расчётный актив.
Плюсы
- Поведенческое выявление неизвестных рисковых кошельков
- Хорошее покрытие бирж APAC
Минусы
- Корпоративный онбординг
- Меньше узнаваемости на Западе
